В Москве задержан глава ОПГ с 43 млн рублей

По факту обнаруженных преступлений было возбуждено уголовное дело о «незаконной банковской деятельности»

Сотрудники столичной полиции произвели задержание главаря организованной преступной группы — выходца с Северного Кавказа, обналичившего более 43 млн рублей, полученных в ходе незаконной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

Московским полицейским поступила информация о деятельности на территории города преступной группы, которая занимается незаконным обналичиванием денежных средств с использованием реквизитов фиктивных организаций. Было установлено, что преступная группа предлагала заинтересованным лицам самый широкий спектр услуг: проводила безналичные расчеты, изготавливала поддельные платежные поручения, регистрировала «фирмы-однодневки» и заключала фиктивные договора. За свои услуги ОПГ брала «комиссию» — 2,5% от обналиченных незаконным путем средств.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать организатора преступной деятельности и главу ОПГ. В ходе проведения оперативных мероприятий были обнаружены изобличающие его улики, а также крупные суммы денежных средств: 8 млн рублей, более 1 млн долларов и 45 тысяч евро (что в совокупности соответствует 43 млн рублей). По факту обнаруженных преступлений было возбуждено уголовное дело о «незаконной банковской деятельности».

25 июля 2013 года в Москве была пресечена деятельность подпольных банкиров, заработавших свыше 10 млн рублей. Они осуществляли незаконные банковские операции через «фирмы-однодневки», а также зарабатывали деньги, обналичивая фиктивные платежные поручения.