В Москве задержаны подпольные банкиры, заработавшие 10 млн

Полиция изъяла около 50 печатей коммерческих организаций, документацию «черной» бухгалтерии и более 30 млн рублей

Сотрудники Главного следственного управления МВД по Москве совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность подпольных банкиров, заработавших на «отмывании» денег свыше 10 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления столичного МВД. Полицейские задержали трех подозреваемых. Они помещены под домашний арест.

По данным МВД, преступная группа действовала на территории региона с 2010 года. Подпольные банкиры осуществляли незаконные банковские операции через фирмы-однодневки, а также зарабатывали деньги, обналичивая фиктивные платежные поручения.

Сотрудники правоохранительных органов провели почти два десятка обысков и изъяли около 50 печатей коммерческих организаций, документацию «черной» бухгалтерии, более 30 млн рублей, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет.

9 июля в Москве арестовали Сергея Магина — организатора преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств. По предварительным данным следствия, злоумышленники заработали в ходе незаконных операций свыше 36 млрд рублей.